Ничего личного, отмывание денег — тоже бизнес — Health of Your Business

0
194

Наши популярные онлайн курсы

sample85
+ Подробнее

Риск-ориентированное управление. Самостоятельно

Курс направлен на развитие навыков риск-ориентированного мышления, которое позволяет выявлять, приоритезировать и моделировать влияние рисков на ключевые цели или решения организации.

25000 руб
sample85
+ Подробнее

Риск-ориентированное управление. С преподавателем.

Крупнейшая в России программа онлайн-подготовки к двум сертификациям: национальной и международной G31000

45000 руб
sample85
+ Подробнее

Количественная оценка рисков

Единственный в России и СНГ онлайн-курс по количественной оценке рисков и принятию решений.

33000 руб

Я не злопамятный. Просто я злой. И память у меня хорошая.

И документы хранить я умею.

Поэтому сегодня я порадовался и немного озадачился. Банк ING был оштрафован на (внимание!) 900 млн долларов. За многолетнее систематическое пособничество преступникам в отмывании незаконных доходов. Если кто не знает, что это такое, поясню.

Банк должен знать своего клиента, откуда тот получает деньги и куда отправляет. Вдруг, это кто-то финансирует террористов, или переводит деньги, полученные от торговли наркотиками. Поэтому каждый банк изучает своего…

Продолжить читать